目前结论
美国当局已限制超5200万美元加密资产，扣押Xinbi相关Telegram频道和钱包，制裁Xinbi及其服务提供商SafeW和Anwen，并将Xinbi认定为跨国犯罪组织，推动对同类洗钱网络的更广泛打击。
进展时间线
2 次实质进展- #01
美国特勤局冻结与Telegram诈骗市场Xinbi相关的5280万美元加密资产
9月8日，美国特勤局借助区块链分析公司Elliptic的情报，冻结了52个与Telegram诈骗市场Xinbi Guarantee相关的钱包中持有的5280万美元USDT。次日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Xinbi列为“重大跨国犯罪组织”，而司法部表示其诈骗中心特别工作组自2025年11月启动以来已查封9.38亿美元。 此案表明，中心化稳定币和区块链分析为美国执法机构提供了实时打击跨国犯罪市场的有力工具。这也可能提高加密货币交易所、发行方和场外交易平台在处理稳定币交易时的合规与监管要求。 Elliptic多年来一直追踪Xinbi的钱包基础设施，其中两个共约1200万美元的钱包已根据司法部令状被直接没收，其余钱包则被冻结以待进一步行动。Xinbi对冻结提出异议，并将约280万美元剩余资产兑换为USDD——一种没有中心化冻结开关、但其储备部分由USDT支持的稳定币。
来源依据：Decrypt
- #02
美国打击240亿美元加密货币黑市，竞争对手洗钱者纷纷寻求退出
新增：联邦法院于9月7日授权扣押与Xinbi相关的Telegram频道；调查人员扣押两个约1200万美元的钱包并寻求限制47个额外地址；财政部制裁SafeW Technology和Anwen Technology；Xinbi将商户协调转向SafeW并推出XinbiPay。
此后状态：美国当局已限制超5200万美元加密资产，扣押Xinbi相关Telegram频道和钱包，制裁Xinbi及其服务提供商SafeW和Anwen，并将Xinbi认定为跨国犯罪组织，推动对同类洗钱网络的更广泛打击。
来源依据：CryptoSlate