美国司法部审查币安是否违反2023年和解协议及伊朗制裁

1. #0109.22
   首次出现2026.09.22 01:18 · 报道时间

   美国司法部调查币安是否违反伊朗制裁 - bloomingbit

   来源依据：bloomingbit

2. #0210.09
   升级2026.10.09 11:43 · 报道时间

   与Zanjani关联的币安账户转移了约8.5亿美元

   据报道，与Zanjani关联的币安账户转移了约8.5亿美元，凸显出通过一家大型交易所进行的大规模非法资金流动。

   来源依据：www.tokenpost.com

3. #0310.09
   升级2026.10.09 23:00 · 报道时间

   美国司法部在伊朗制裁调查中审查币安是否违反2023年和解协议

   美国司法部正在审查币安是否违反了2023年和解协议；联邦检察官寻求没收约6100万美元与伊朗石油销售相关并据称通过币安洗钱的资产；若认定违规，币安可能面临重启刑事起诉和数十亿美元额外罚款。币安表示继续加强合规并合作。

   此后状态：美国司法部仍在调查币安潜在的伊朗制裁违规行为，并正在审查币安是否违反2023年和解协议；目前尚未对币安或其员工提出不当行为指控，事项仍处于调查阶段。

   来源依据：wublockchainenglish

4. #0410.10
   升级2026.10.10 00:09 · 报道时间

   司法部再次调查币安，后续是否会有更多罚款？

   据报道，美国司法部正对币安展开新一轮调查，这使其在现有合规和解之外，面临进一步罚款的可能。

   来源依据：BeInCrypto · TOKENPOST · BlockchainReporter · bloomingbit · BigGo Finance

5. #0510.10
   确认2026.10.10 03:03 · 报道时间

   币安调查将伊朗制裁网络与8.5亿美元转账联系起来

   币安的一项调查将伊朗制裁网络与8.5亿美元转账联系起来，引发了对该交易所规避制裁和合规问题的担忧。

   来源依据：TOKENPOST

6. #0610.10
   确认2026.10.10 07:56 · 报道时间

   《华尔街日报》：“Zanjani”网络通过币安向革命卫队转移数亿美元

   《华尔街日报》报道称，“Zanjani”网络利用币安向伊朗革命卫队转移了数亿美元，凸显该交易所面临的制裁规避风险。

   来源依据：صوت الإمارات

7. #0710.11
   确认2026.10.11 18:00 · 报道时间

   今日币安新闻：司法部审查该交易所是否违反其2023年和解协议

   美国司法部正在审查币安是否违反了其2023年和解协议的条款，此举可能使该交易所面临新一轮执法或额外的合规义务。

   来源依据：CryptoRank

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