美国提起民事没收诉讼，指控币安被用于伊朗石油网络洗钱

1. #0109.15
   首次出现2026.09.15 18:04 · 报道时间

   美国指控币安被用于清洗非法石油资金

   据 Investment Executive 报道，美国当局指控全球最大加密货币交易所币安（Binance）被用于清洗与非法石油交易相关的资金。这一指控为该交易所在美国已有的法律与监管压力增添了新的战线。 由于币安处于全球加密流动性的核心位置，美国将其通道与非法石油资金挂钩的指控，可能带来更严格的合规要求、追加处罚以及对交易所银行和支付合作方更严密的审查。这也进一步强化了“大型中心化交易所仍是监管者打击制裁与洗钱风险的关键卡点”这一叙事。 该指控涉及清洗与非法石油活动相关的资金，而美国执法机构（包括 FinCEN）此前已将此类活动与原油走私网络及相关制裁规避行为联系起来。这发生在币安此前就反洗钱、无牌汇款和违反制裁指控认罪之后，该案和解金额约43亿美元，其创始人也随之离职。

   来源依据：Investment Executive

2. #0209.15
   确认2026.09.15 23:00 · 报道时间

   Tether、币安与15亿美元伊朗石油网络在美国新没收案中交汇

   美国检方提起民事没收诉讼，寻求没收10个Tron地址上约6120万USDT，这些地址据称与一个15亿美元的伊朗石油网络有关，Tether已冻结其中几个地址，币安被点名但未被指控有不当行为。

   来源依据：CryptoSlate

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