目前结论
Protos 追踪了约 7 亿枚 TRX（按当前价格约 2.38 亿美元）的去向，这些代币在 HTX 今年 6 月的储备金证明中消失；调查发现其中相当一部分流入了支持 Justin Sun 旗下 Poloniex 超级代表（Super Representative）的地址，另有部分资金进入 Binance。在同一份 6 月披露中，HTX 还将价值超过 10 亿美元的其他资产改指向一个未公开的「ThirdParty」托管方，进一步降低了透明度。 这一差异直接引发质疑：HTX 公布的储备是否真实反映其掌控的资产，尤其是在该交易所已先后遭到欧盟和英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）制裁的背景下。用户资金流向与 Sun 相关的地址以及一个匿名托管方，使验证变得困难，因此该事件同时牵涉交易所偿付能力、托管透明度与制裁合规三条主线。 在 5 月从「HTX-Cold 6」地址转出的 7 亿枚 TRX 中，Protos 追踪到 5 亿枚流向地址 TT2——该地址被 Arkham Intelligence 标记为「Justin Sun?」，同时是与 Sun 关系密切的稳定币 TrueUSD 的重要赎回方；另有 2 亿枚经由「HTX 4」，其中 1.8 亿枚转入一个未标注地址，该地址目前为 Poloniex 超级代表投票 9.28 亿 TRX。这些转账使用了仅短暂启用的「一次性」地址，与此前 Protos 追踪 HTX 的 stETH 流向时观察到的模式相似；已追踪资金不足 HTX 持币量的 10%，其最新披露声称持有 93 亿 TRX，其中 9.22 亿出借在 JustLend 上。
进展时间线
1 次实质进展- #01
Protos 调查：HTX 失踪的 7 亿枚 TRX 流向 Poloniex 与 Binance
Protos 追踪了约 7 亿枚 TRX（按当前价格约 2.38 亿美元）的去向，这些代币在 HTX 今年 6 月的储备金证明中消失；调查发现其中相当一部分流入了支持 Justin Sun 旗下 Poloniex 超级代表（Super Representative）的地址，另有部分资金进入 Binance。在同一份 6 月披露中，HTX 还将价值超过 10 亿美元的其他资产改指向一个未公开的「ThirdParty」托管方，进一步降低了透明度。 这一差异直接引发质疑：HTX 公布的储备是否真实反映其掌控的资产，尤其是在该交易所已先后遭到欧盟和英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）制裁的背景下。用户资金流向与 Sun 相关的地址以及一个匿名托管方，使验证变得困难，因此该事件同时牵涉交易所偿付能力、托管透明度与制裁合规三条主线。 在 5 月从「HTX-Cold 6」地址转出的 7 亿枚 TRX 中，Protos 追踪到 5 亿枚流向地址 TT2——该地址被 Arkham Intelligence 标记为「Justin Sun?」，同时是与 Sun 关系密切的稳定币 TrueUSD 的重要赎回方；另有 2 亿枚经由「HTX 4」，其中 1.8 亿枚转入一个未标注地址，该地址目前为 Poloniex 超级代表投票 9.28 亿 TRX。这些转账使用了仅短暂启用的「一次性」地址，与此前 Protos 追踪 HTX 的 stETH 流向时观察到的模式相似；已追踪资金不足 HTX 持币量的 10%，其最新披露声称持有 93 亿 TRX，其中 9.22 亿出借在 JustLend 上。
来源依据：Protos